В нашей практике был очень интересный случай.
Директор одной крупной торговой группы компаний (название, которой сообщить не представляется возможным, в связи с принятием обязательств о неразглашении конфиденциальной информации) обратилась в нашу компанию за консультацией о вероятности взыскания с одного собственника бизнеса, являющегося ее контрагентом в нескольких взаимоотношениях, безнадежной дебиторской задолженности одним из альтернативных способов.
Клиент пояснила, что ее юристы юридического отдела очень заняты текущей работой и ей необходима консультация профильных экспертов.
Под альтернативным способом взыскания дебиторской задолженности понимается: выявление лица, принимающего решение (КДЛ), проведение переговоров с КДЛ о возможности подписания медиативного соглашения, применения сальдирования неисполненных обязательств, а в случае, если переговоры зайдут в тупик, инициирование процедуры банкротства недобросовестного оппонента, привлечение к субсидиарной ответственности, иные индивидуальные механизмы.
По результату встречи у Клиента взяли все возможные документы на проведение экспертизы, по всем обязательствам связывающих нашего Клиента и его оппонента.
По результату анализа установили следующие интересные обстоятельства: наш Клиент и его оппонент сотрудничали более пяти лет. Договорные отношения присутствовали между разными обществами входящими в группу компаний нашего Клиента и его оппонента. В результате сотрудничества исторически сложились разные обязательства (поставка, перевозка, поставка с факторингом, оказание услуг, займ).
Также были установлены взаимоотношения контрагентов, не имеющие документального подтверждения, или подтверждены не в полном объеме (отсутствовали закрывающие документы, подтверждающие факт исполненных обязательств со стороны Клиента).
По многим договорам был выявлен факт пропуска срока исковой давности со стороны нашего Клиента, что является самостоятельным основанием в отказе в иске при обращении в суд.
Было принято решении о проведении совещания с юридическим отделом нашего Клиента.
В ходе совещания были установлены неожиданные факты. Коммерческим директором Холдинга было принято решении о пропорциональной демотивации всех сотрудников большой компании на сумму неисполненных обязательств для компании.
В этой связи руководитель юридического отдела пояснила, что она не видит смысла в проведении претензионно-исковой работы и судебной работы, так как компания восполняет свои потери.
На вопрос о том, что не проведение работы по взысканию дебиторской задолженности является самостоятельным основанием привлечения руководителей к субсидиарной ответственности , она не ответила.
Нашему Клиенту было предложено проведение полного аудита работы всего юридического отдела за последние три года.
Аудит проводили три с половиной месяца.
По результату аудита выявили недопустимые нарушения в работе юридического отдела компании.
Договоры надлежащим образом не проверялись, риски для бизнеса Клиента не были нивелированы перед подписанием договора.
Часть актов об оказанных услугах (по мелким суммам) не были подписаны своевременно, компании-должники входящие в холдинг оппонента Клиента на момент проверки были уже ликвидированы. Мелких сумм в совокупности набралось на сумму более 8 000 000 рублей.
Сумма по не предьявленной ко взысканию дебиторской задолженности составила более 30 000 000 рублей.
В пяти компаниях, входящих в состав группы компании Клиента участниками, которых являлись доверенные лица, учредительные документы отсутствовали (действовал типовой устав), риск связанный со спорами из наследственных отношений в случае наступление непредвиденных обстоятельств, повлекших смерть учредителей никак не предупреждался.
Имелись иные уникальные нарушения, описать которые в настоящем кейсе не представляется возможным.
Работа по устранению всех «ляпов» велась нашими экспертами более одного года, был привлечен независимый аудитор.
Нашей гордостью стал результат работы, выразившийся в нивелировании всех рисков, связанный с наследованием активов бизнеса третьими лицами.
В собственность Клиента возвращен актив (склад непродовольственных товаров), являющий движимым имуществом, право собственности на который подтверждено первичными документами (договор подряда, договоры покупки материалов и т.д.).
В бизнес возвращено более 21 000 000 рублей «живых» денежных средств.
В настоящее время с Клиентом заключен договор на аудит всего его бизнеса, а именно аудит правоустанавливающих, корпоративных, финансовых и иных документов и всех контрагентов с целью выявления возможных для Клиента юридических и экономических рисков.
Клиент очень доволен сотрудничеством!
